Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)

اصطلاح FINTRAC به چه معناست؟

مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌ها (FINTRAC) کانادا، آژانس اطلاعات مالی این کشور است. FINTRAC مستقل از نیروی پلیس کانادا و سایر سازمان‌های مجری قانون که مجاز به افشای اطلاعات مالی به آن‌ها هستند، عمل میکند. این مرکز به وزیر دارایی گزارش میدهد که به نوبه خود در برابر پارلمان پاسخگو است. FINTRAC در سال 2000 تأسیس شد و بر اساس قانون درآمدهای حاصل از جرم پول (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم (PCMLTFA) و مقررات آن فعالیت میکند. ماموریت آن کشف و بررسی پولشویی و همچنین افشای اطلاعات مالی به مقامات مجری قانون مربوطه در رابطه با مظنون به تامین مالی تروریسم است.

این یکی از چندین شریک در رژیم ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/ATF) کانادا است که توسط وزارت دارایی رهبری میشود. در سال 2006، دستور FINTRAC تحت لایحه C-25 گسترش یافت تا شامل اجرای شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، و ثبت نام برای مشاغل خدمات مالی و فروشندگان ارز خارجی، و همچنین جرایم عدم ثبت نام شود.

نهادهای تحت نظارت موظفند اطلاعاتی از جمله تراکنش‌های مشکوک، دارایی‌های مشکوک به تروریست، تراکنش‌های نقدی بزرگ، EFT‌های بین‌المللی خروجی یا ورودی بیش از 10000 دلار کانادا را ظرف 24 ساعت و همچنین گزارش‌های ارزی برون مرزی به FINTRAC ارائه کنند.

بازگشت به واژه‌نامه