در واقع، این صرفاً یک طرح MLM بود که بر اساس فروش مواد آموزشی سرقت‌شده و استفاده از «کوین» به‌عنوان پیش زمینه‌ای برای جذب افراد ایجاد شده بود.

در اوایل سال 2015، ادعاهایی مبنی بر اینکه OneCoin یک طرح پونزی است ظاهر شد. با این حال، پیروان آن فقط در حال رشد بودند. این کوین به اوج خود رسید، مدیر عامل شرکت Ruja Ignatova، که دارای مدرک Ph.D. و خود را به عنوان یک کارآفرین بسیار باهوش معرفی کرد و در تابستان 2016 در ورزشگاه ومبلی در مقابل 90000 نفر حاضر شد.

اگرچه OneCoin در سال 2016 به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار در اوج خود بود، اما چندین بانک مرکزی نسبت به سرمایه گذاری در آن هشدار دادند ولی این باعث نشد که بنیانگذاران از یک سبک زندگی مجلل جلوگیری کنند. طبق گزارش ها، روجا ایگناتوا املاک و مستغلات و هنرهای زیبا را در لندن خریداری کرد و از ستارگان سرگرمی برای تولدش در مهمانی های خصوصی خواست.

در سال 2017، مقامات مالی آلمان دستور توقف را صادر کردند. در پاییز 2017، روجا ایگناتوا ناپدید شد. او در جلسه مروجین OneCoin در لیسبون حاضر نشد و پس از آن دیگر ظاهر نشد. آخرین رد او پرواز به یونان در اکتبر 2017 است.

در سال 2018، مقر OneCoin در صوفیه، بلغارستان، مورد حمله قرار گرفت. در همان سال، یکی از بنیانگذاران سباستین گرین وود، یک کلاهبردار با تجربه قبل از راه اندازی OneCoin، در تایلند دستگیر شد.

در سال 2019، کنستانتین ایگناتوف، برادر روجا ایگناتوا و مدیر عامل جدید پس از ناپدید شدن خواهرش، در لس آنجلس دستگیر شد. او در حال حاضر در ایالات متحده با اتهاماتی مواجه است. روجا ایگناتوا در تابستان 2022 به فهرست ده مورد تحت تعقیب اول اضافه شده است. با این حال، به نظر می رسد نه برادر و نه هم بنیانگذار او از محل نگهداری او اطلاعی ندارند.

چندین محاکمه علیه OneCoin و بنیانگذاران آن هنوز در چندین کشور در حال بررسی است. مقامات آلمانی پرونده ای علیه OneCoin باز کردند و سباستین گرین وود و کنستانتین ایگناتوف هر دو منتظر احکام خود در پرونده های دادگاهی در ایالات متحده هستند. این ارز دیجیتال جعلی با پولشویی و حتی تامین مالی تروریسم مرتبط بوده است، هرچند که تا به امروز کل این پرونده کشف نشده است. کارشناسان خسارت مالی را بین 4 تا 15 میلیارد دلار تخمین می زنند.

منبع