Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)
اصطلاح FinCEN به چه معناست؟
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) یک اداره نظارتی فدرال خزانه داری ایالات متحده است. FinCEN واحد اطلاعات مالی ایالات متحده (FIU) است و یکی از بیش از 100 FIU بین المللی است که گروه Egmont را تشکیل میدهد، نهادی که بر همکاری و اشتراک اطلاعات بین FIU متمرکز است. به عنوان یک FIU، FinCEN ملزم به افشای اطلاعات مالی مربوط به عواید مشکوک به جرم و تامین مالی بالقوه تروریسم است. شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی را برای مبارزه با پولشویی داخلی و بین المللی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی جمع آوری و تجزیه و تحلیل میکند.
در سال 1990 توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تاسیس شد. ماموریت FinCEN تقویت امنیت ملی ایالات متحده، بازدارندگی و شناسایی فعالیت های مجرمانه، و محافظت از سیستم های مالی در برابر سوء استفاده از طریق ترویج شفافیت در سیستم های مالی ایالات متحده و بین المللی است. ماموریت آن محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر پولشویی است. وظیفه این سازمان جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده های تراکنش های مالی برای اهداف اجرای قانون و همچنین ایجاد همکاری جهانی با سازمان های همتای خود در سایر کشورها و با نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
FinCEN وظایف نظارتی خود را تحت قانون گزارش دهی ارز و تراکنش های مالی در سال 1970 انجام میدهد، که چارچوب قانونی آن معمولاً به عنوان قانون اسرار بانکی (BSA) نامیده میشود. BSA به وزیر خزانه داری اجازه میدهد تا مقررات مالی را برای بانک ها و سایر مؤسسات مالی برای ایجاد برنامه های ضد پولشویی (AML) و ارائه گزارش هایی برای کمک به تحقیقات و رسیدگی های کیفری، مالیاتی، و نظارتی و همچنین اطلاعات و اطلاعات خاص مبارزه با تروریسم صادر کند. FinCEN مسئول اعمال، اجرا و اجرای این مقررات در سطوح فدرال، ایالتی، محلی و بین المللی است.
