چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها، دفترچه‌های سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات رمزنگاری میشود. نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای ارز دیجیتال و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که باعث میشود یک نهنگ و تأثیر کلی آن بر تجارت را درک کنند.
آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته میشوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی میگذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر میرساند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه میدهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.
علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه میشود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها، دفترچه‌های سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات رمزنگاری میشود.
نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچکتر فراهم میکند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که میتواند در طول نوسانات به سود منجر شود.
جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده میکند که سرمایه‌گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه میکند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها @whale_alert در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور که در بالا نشان داده شده است صادر میکند.
در به‌روزرسانی اخیر بازار، داده‌های زنجیره‌ای نشان میدهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با توجه به یک “رکود اقتصادی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از این تحقیقات به دست آمده حمایت کرد. علاوه بر این، آلت‌کوین‌های متعدد همچنان از روند نزولی بیت‌کوین تقلید میکنند، زیرا نهنگ‌ها در انتظار احساسات سبزتر در بازار کریپتو هستند.
