Scam چیست؟

کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در مقیاس هشدار دهنده ای رشد کرده اند و به روشی محبوب برای کلاهبرداران برای فریب سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تبدیل شده اند.

کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال می تواند اشکال مختلفی داشته باشد – از جمله باج خواهی، طرح های سرمایه گذاری جعلی و فرصت های تجاری جعلی. طرح های پونزی و عرضه اولیه سکه های جعلی نیز در گذشته رایج بوده است.
کلاهبرداران ممکن است یک پیام متنی یا ایمیل برای کاربران ارسال کنند و از کاربر بخواهند با استفاده از بیت کوین پرداخت کند.
طرح‌های پونزی نوعی کلاهبرداری سرمایه‌گذاری است که ممکن است شامل بیت کوین و سایر ارزهای مجازی باشد که در آن سرمایه‌گذاران موجود با وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران جدیدتر پرداخت می‌شوند.
SEC v Shavers موردی بود که در آن سازمان‌دهنده یک طرح ادعایی Ponzi یک فرصت سرمایه‌گذاری را تبلیغ کرد که به‌صورت نادرست به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که هر هفته تا 7٪ از بازدهی را دریافت کند.

این طرح همچنین به سرمایه گذاران قول داد که از این وجوه برای خرید بیت کوین بیشتر استفاده شود.

Chainalysis تخمین می زند که تقریباً 2 میلیارد دلار تنها توسط یک طرح Ponzi در سال 2019 تولید شده است که شامل BTC و Ethereum بود.

 

بازگشت به واژه نامه