قفل شدن(Freeze) وجوه در بلاک چین چطور اتفاق می افتد؟
قبل از اینکه بخواهیم بدانیم توسعه دهندگان چگونه می توانند دارایی ها را در کیف پول قفل کنند، ابتدا به یک خلاصه کوتاه در مورد نحوه کار توکن ها نیاز داریم. برخلاف آنچه ممکن است هنگام تعامل با آنها احساس شود، توکن‌های ERC-20 صرفاً یک مرجع به پایگاه داده‌ای هستند که آدرسی را که تعداد واحدهای توکن گفته شده را در خود جای داده است، پیگیری میکند.
زمانی که توکن‌ها از یک شخص به فرد دیگر منتقل می‌شوند، قرارداد مسئول تغییر تعداد توکن های مرتبط با هر آدرس است – مبلغ را از یک آدرس کسر میکند و آن را به آدرس دیگری اضافه میکند تا اطمینان حاصل شود که عرضه ثابت می‌ماند. از آنجایی که این قرارداد توکن معمولا تنها قرارداد هوشمند با مرجع تغییر پایگاه داده دارنده توکن است، می‌توان از آن برای مسدود کردن دسترسی به وجوه، مصادره توکن‌ها یا حتی در برخی موارد حتی سوزاندن کامل توکن‌ها استفاده کرد.
اگر آدرسی توسط قرارداد هوشمند در لیست سیاه قرار گیرد، ممکن است نتواند توکن را بخرد (یا دریافت کند) و بفروشد (یا ارسال کند). فقط یک آدرس مدیر می‌تواند قرارداد هوشمند را با یک آدرس لیست سیاه به‌روزرسانی کند.
چرا قفل شدن و یا Freeze وجوه اتفاق می افتد؟
همانطور که می‌توانید تصور کنید، این ویژگی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از حملات و مصادره وجوه غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه نادر است، اما اکثریت قریب به اتفاق رویدادهای فهرست سیاه پس از شناسایی یک فعالیت غیرقانونی در قرارداد هوشمند رخ می‌دهند. تتر (USDT) یکی از این توکن ها با این قابلیت ها است. قرارداد هوشمند USDT قابلیت قفل شدن و صدور مجدد USDT را دارد.
طبق گفته بلاکسی اکسپلور، 704 قرارداد هوشمند با آدرس های جدید هر چند روز یک بار در ماه گذشته توسط قرارداد توکن Tether در لیست سیاه قرار گرفته اند. مهم‌تر از همه، تتر بیش از 150 میلیون دلار را که در سه آدرس در ژانویه نگهداری می‌شد مسدود کرد – با این که شرکت صرفاً اعلام کرد که وجوه در پاسخ به درخواست مجری قانون مسدود شده است.
اخیراً، تیم Acala 16 کیف پول حاوی نزدیک به 3 میلیارد دلار آمریکا را مسدود کرد – یک استیبل کوین چند جانبه که به دلار آمریکا متصل شده بود. به دنبال سوء استفاده ای که به ارائه دهندگان نقدینگی aUSD اجازه می داد که aUSD غیر وثیقه ای را استخراج کنند، تیم Acala موفق شد این توکن های جعلی ساخته شده را بازیابی و سوزاند، اما نه قبل از اینکه مهاجمان بتوانند مقدار قابل توجهی را روی DEX های مبتنی بر Polkadot تخلیه کنند.
همچنین برای مدیران قراردادهای هوشمند امکان مسدود کردن وجوهی که بالقوه مرتبط با فعالیت های مجرمانه در برنامه های DeFi خارجی است، وجود دارد. به عنوان مثال، Circle – یک صادرکننده محبوب USDC – اخیراً چندین آدرس اتریوم را که با Tornado Cash DApp تعامل داشتند مسدود کرد و باعث شد آنها قادر به ارسال یا دریافت USDC نباشند.
این فقط قراردادهای توکن مبتنی بر اتریوم نیستند که ممکن است قابلیت مسدود کردن، لیست سیاه و مصادره نیز داشته باشند. اکثر بلاک چین های لایه 1 این قابلیت را به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قراردادهای توکن دارند. این شامل XRP و Stellar میشود که هر دو به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند تا توکن‌هایی را با یک تابع انجماد جهانی صادر کنند – این به صادرکننده اجازه میدهد تا انتقال توکن را مسدود کند.
گفتنی است، این قابلیت فریز کردن معمولاً فقط برای توکن ها اعمال می شود. علی‌رغم باور عمومی، مسدود کردن دارایی‌های بومی مرتبط با اکثر بلاک‌چین‌ها، مانند BTC، ETH، BNB، یا XRP امکان‌پذیر نیست – مگر اینکه این دارایی‌ها در یک پلتفرم متمرکز باشد.
به طور کلی، شرکت‌هایی که پشت این شرکت‌های متمرکز هستند، وجوه را مسدود نمی‌کنند مگر اینکه حکم پلیس یا دادگاه به آنها ارائه شود. با این وجود، شرکت مادر مرتبط، صادرکننده یا مدیر ممکن است حق مسدود کردن دارایی ها را به هر دلیلی یا بدون دلیل محفوظ نگه دارد.
آدرس لیست سیاه و کلاهبرداری هانی پات
اگرچه از ویژگی لیست سیاه می توان برای جداسازی وجوه درگیر در جرم مشکوک استفاده کرد، اما همچنین می تواند توسط کلاهبرداران از طریق به اصطلاح “کلاهبرداری هانی پات” مورد سوء استفاده قرار گیرد. بیشتر اوقات، این به شکل توکن هایی است که پس از خرید در یک صرافی غیرمتمرکز قابل فروش نیستند.
با استفاده از این ویژگی، برای لیست سیاه نقل و انتقالات خروجی برای هر آدرسی که توکن را در اختیار دارد، کلاهبرداران می توانند ارزش درک شده توکن خود را در کاوشگرهای DEX افزایش دهند.
