آیا میتوانید تراکنش های بیت کوین را ردیابی کنید؟
از طریق جستوجوگر بلاک چین، میتوان به راحتی تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش های بیت کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده ای دشوار میشود. مطمئناً امکان ردیابی تراکنش بیت کوین (BTC) وجود دارد. جستوجوگر های بیت کوین به شما امکان می دهند فعالیت ها را در بلاک چین بیت کوین ترسیم کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده باز پر از تراکنش های بیت کوین در نظر بگیرید.
سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز جستوجوگر بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این جستوجوگر ها، میتوانید اطلاعاتی درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علیرغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می کنند که شما همچنان می توانید به صورت ناشناس تراکنش های بیت کوین را انجام دهید.
با این حال، کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین (KYC) هستند که از شما میخواهد هویت خود را در پلت‌فرم‌های تجاری متمرکز نشان دهید. با افشای هویت شما، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیتکوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر میشود.
برای اینکه بتوان در یک صرافی مرکزی معامله کرد، اطلاعات شخصی باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس های بیت کوین را میتوان به داده های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده های تراکنش های قبلی بیت کوین حذف نمیشوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش های گذشته وجود دارد.
چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی میکند؟
تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا بلاک چین بیت کوین کاملاً شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می شود.
از سال 2013، مطالعات مختلف به دنبال ردیابی تراکنش های بیت کوین و هویت های مرتبط با آن بوده است. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیتکوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.
به لطف شفافیت بلاک چین، میتوان به راحتی جریان پول را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس کیف پول مشخص باشد، میتوان تراکنش های انجام شده را در آینده ردیابی و ردیابی کرد. همه این معاملات را میتوان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب میتوان دید که چه مبلغی ارسال شده است، بلکه در کدام تاریخ و به کدام کیف پول ارسال شده است.
تراکنش های بیت کوین چگونه ردیابی میشوند؟
با افزایش قوانین و نظارت، دولت ها میتوانند تراکنش های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس کیف پول بیت کوین، راحت تر ردیابی کنند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان فرصت‌هایی را که فناوری بلاک چین ارائه میدهد دیدند و سعی کردند تا حد امکان به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین را خریداری کنند.
در نهایت، این برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداد و میتوان گفت که تراکنش های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این رویدادها به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.
هنگام معامله از کیف پول های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش ها را میتوان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی میخواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و ردیابی تراکنش‌ها بسیار آسان‌تر میشود.
آیا میتوانید آدرس کیف پول بیت کوین را جستجو کنید؟
امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزنگاری به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز میدانید.
زمانی که شما هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با کیف پول بیت کوین ندارید، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک جستوجوگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی میبرد.
از آنجایی که آدرس کیف پول شخصی نباید ناشناس باشد، اما پیدا کردن آن دشوار است، آدرس کیف پول بیت کوین را نام مستعار مینامند، نام مستعار، که با نام واقعی شخص متفاوت است. داده‌ها به هویتی مرتبط نیستند، اما هنوز هم میتوان هویت یا نام مستعار یک فرد را ردیابی کرد.
چالش های ردیابی آدرس بیت کوین چیست؟
ردیابی تراکنش های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده میکنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل میکنند و زمان زیادی را میگیرند.
علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت کوین انجام تراکنش های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، امکان استفاده از میکسر ارزهای دیجیتال وجود دارد.
در این مورد، این یک میکسر بیت کوین است که تضمین میکند که ردیابی بیت کوین دشوارتر است. این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام میشود و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال میشوند.
علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز میتواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمیخواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیتکوین قابل ردیابی باشد، میتوان نوعی صفحه دود ایجاد کرد. با ایجاد بسیاری از کیف پول های رمزنگاری و انجام تراکنش های مختلف بین این کیف پول ها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها برای هر کسی دشوارتر میشود.
هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را بسیار دشوارتر کند. ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.
آیا میتوانید یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشته باشید؟
کیف پول های بیت کوین ناشناس وجود دارند، اما در هنگام کار با آنها مراقب باشید. شما میتوانید هویت خود را فاش کنید، که هدف کیف پول را شکست میدهد.
مطمئناً داشتن یک کیف پول بیت کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام میدهد، یک هویت میتواند به کیف پولی مرتبط شود که این اطلاعات در آن مشخص است. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر میرسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر باشد.
با این وجود، کیف پول‌های بیتکوین وجود دارند که به شما امکان میدهند کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه ای از این مورد است که میتواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از انتخاب استفاده از یک کیف پول ناشناس، مفید است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از صرافی با KYC ارسال میشود، ناشناس بودن قبلاً از بین رفته است.
آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟
اشتراک گذاری کلیدهای عمومی مشکلی نیست، اما مطمئن شوید که کلید خصوصی توسط اشخاص ثالث قابل یافتن نیست. تراکنش ها را میتوان به کلید عمومی ارسال کرد که کاملا امن است.
به اشتراک گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی امن است. به این ترتیب میتوان با خیال راحت کمک ها یا پرداخت ها را تکمیل کرد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزنگاری وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی را در دست بگیرد.
کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد میکند. یک کلید عمومی را میتوان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی میتواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل میتواند آنها را بخواند. با یک آدرس ارز دیجیتال، این تفاوتی ندارد زیرا دیگران میتوانند از این آدرس برای ارسال رمزنگاری استفاده کنند و صاحب آدرس تنها کسی است که میتواند از دارایی دیجیتال استفاده کند.
کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول است. مهم است که این کد منحصر به فرد در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک گذاری داده های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران میتواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.
